证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2023-031
易点天下网络科技股份有限公司
(相关资料图)
关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2022 年度股东大
会的通知》(公告编号:2023-028)。经核查,发现股东大会通知中“会议审议
事项”及“附件 2 授权委托书”部分内容有误,现更正如下:
一、 会议审议事项更正情况
更正前:
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的
议案》
累积投票提案(提案 10 为等额选举)
应选人数(1)
人
更正后:
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的
议案》
累积投票提案(提案 10 为等额选举)
应选人数(1)
人
二、 授权委托书更正情况
更正前:
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席易点天下网络科技股份
有限公司 2022 年度股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下
指示行使表决权。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案:除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《公司<2022 年年度报告及其摘要>的
议案》
《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》
《关于 2023 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于 2023 年度监事薪酬方案的议
案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》
《关于变更公司经营范围及修订<公
司章程>的议案》
累积投票提案(提案 10 为等额选举)
应选人
《关于选举第四届董事会非独立董事
的议案》
人
选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非
独立董事
更正后:
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席易点天下网络科技股份
有限公司 2022 年度股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下
指示行使表决权。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案:除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《公司<2022 年年度报告及其摘要>的
议案》
《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》
《关于 2023 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于 2023 年度监事薪酬方案的议
案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》
《关于变更公司经营范围及修订<公
司章程>的议案》
累积投票提案(提案 10 为等额选举)
《关于选举第四届董事会非独立董事
的议案》
选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非
独立董事
除上述更正内容外,原公告中的其它内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)于同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知(更
正后)》(公告编号:2023-032)。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
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